По материалам «Financial Times»
Реклама одного из российских банков размещена вдоль дорог Лимассола. Кипр – излюбленное «место назначения» российского капитала.В конце прошлого года в густонаселенных районах Москвы появились новые парковки. На инструкциях их использования предлагалось несколько вариантов оплаты: либо приобрести талон в ближайшем паркомате, либо отправить смс с номером автомобиля на номер 7757.
Евгений Шультс, московский блоггер, решил более детально разобраться с этой ситуацией. Оказалось, что номер 7757 приобрела компания, зарегистрированная всего лишь 6 месяцев назад, и ее учредителями являются 2 компании сомнительного происхождения, учрежденные на Кипре.
В учредительных документах обнаружилось, что один из участников – он же старший советник городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, контролирующий работу паркингов.
«Конечно, это может быть просто большое совпадение» – утверждает господин Шультс с явным сарказмом.
Городские власти утвердили план парковок, заявив, что «каждая копейка» поступила в бюджет. Но этот случай явно свидетельствует о доминирующей и сомнительной роли Кипра на просторах экономики России.
В июне Кипр вошел в пятерку стран еврозоны, которые обратилась за финансовой помощью после того, как кредиторов поймали на реструктуризации долга греческих банков. На протяжении семи месяцев, остров все еще в ожидании средств, несмотря на опасения ЕС, что Кипр – это райский уголок для «грязных денег» России.
Согласно оценкам некоторых экспертов, денежные вложения на Кипре колеблются от 8 млрд. евро до 35 млрд. за данными немецкой разведывательной сводки, опубликованной в одной из немецких газет.
Согласно подсчетам Центрального банка России на 2011, Кипр был основным местом перечисления русских денег и главным прямым инвестором в России с более чем 13 млрд. долларов инвестиций.
«С точки зрения экономики, Россия и Кипр так связаны между собой, что Кипр вполне мог быть стать одной из областей РФ» – утверждает Стивен Дашевский, учредитель московской инвестиционной компании Дашевский и Партнеры.
Алексей Навальный, юрист, политический деятель, известный по расследованию дел о коррупции в самых крупных государственных компаниях России, пришел к такому же выводу. «Если Кипр решит когда-нибудь сделать свои банки национальными, они завладеют всей Российской Федерацией» – смеется юрист.
Большинство наличных денег, которые проходят через Кипр – это не «грязные» деньги. Аудиторские и юридические компании России советуют остров как идеальное место для операций с налогами, благодаря его 10-процентной плоской налоговой ставке. К тому же, законодательная система Кипра, основанная на английском общем праве, иногда импонирует российским бизнесменам больше, нежели местные альтернативы.
«Там полно легализованного бизнеса, в котором Кипр выступает частью холдинговой структуры, так как она удобней и дешевле, чем в других западноевропейских юрисдикциях», утверждает Майкл Пуг, юрист московского представительства компании Hogan Lovells.
Однако существуют и другие факты. Один кипрский экономист, чье имя он предпочел оставить неразглашенным, комментирует следующее: «Несмотря на то, что Кипр ввел новые законы о регулировании вопроса отмывания денег с момента вступления в ЕС, результаты пока не утешительны. Я бы солгал, если бы утверждал, что Кипр на 100 процентов соблюдает все нормы закона. Там еще много недоработок».
Самое известное публичное обвинение в отмывании денег на Кипре связано с историей Сергея Магнитского, московского юриста и аудитора, разоблачившего русских чиновников в налоговом мошенничестве на сумму около 230 млн. долларов, за что он сам попал в тюрьму, где скончался в 2009.
Согласно расследованию инвестиционного фонда Hermitage Capital, бывшего работодателя господина Магнитского, незаконные средства от налоговых махинаций в размере 30 млн. долларов переводились за границу именно через банки Кипра.
Дело Магнитского предстает одним из наглядных примеров, где подробно изложены реальные факты отмывания российского капитала на Кипре. Кроме того, этот случай не единственный в своем роде.
ВТБ, одна из крупнейших финансовых групп России, была раскритикована Российским Центральным банком после того, как перевела 5,1 млрд. долларов безденежных ссуд в свой филиал на Кипре 2009-10, поменяв их на векселя, что, по словам критиков, позволило ВТБ искусственным путем увеличить свой уровень достаточности капитала.
Андрей Костин, глава ВТБ, заявил, что безденежные ссуды не были укрыты от регулирующих органов и были утверждены на международных счетах. «Мы расположили активы таким образом, как нам было удобно и выгодно», рассказал банкир в интервью деловому изданию Financial Times.
Еще один инцидент свидетельствует о том, что ВТБ банку были предъявлены вопросы, почему он перечислил кипрской компании 457 млн. долларов за китайское оборудование для переработки нефти в 2007, где кипрская компания купила оборудование в этот же день на 160 млн. дешевле. Контракты были составлены сделки практически одинаковыми для обеих сторон, единственным различием была только цена, согласно отчетам ВТБ, составленным совместно с Фондом по борьбе с коррупцией господина Навального и Научно-исследовательским центром Генри Джексона. Представители ВТБ заявили, что разница в цене была в основном из-за транспортных и логистических издержек, отметив при этом, что он провел собственное расследование и уволил руководителей, которые курировали сделку.
Правительство Кипра отклоняет обвинения в мошенничестве России, которые, по их мнению, слишком преувеличены европейскими лидерами и являются просто политическим ходом.
«Какой банк не обрадуется клиенту, который вкладывает сотни тысяч долларов и платит за это налоги на Кипре?» – рассуждает Росс Олованов, кипрский адвокат консалтинговой компании ProBusCon.
Кипрский экономист утверждает, что, в основном, отмывание денег на Кипре – это избежание не кипрского, а российского налогообложения. По этому поводу должна переживать Россия, а вовсе не ЕС».
Но отношения между Россией и Кипром усложняют ситуацию в российских верхах.
В прошлом году, правительство России продало контрольный пакет акций одного из крупнейших портов тихоокеанского региона в Ванино, компании Мечел, главному производителю стали в России. Спустя пару недель, Мечел объявила, что продала полный пакет акций, минус 15%, кипрским компаниям с сомнительным происхождением. Одна из компаний была зарегистрирована в 2012 году, вторая в 2011, а третья так и не была найдена в реестре компаний Кипра.
Президент Владимир Путин заявил, что глубокое доверие оффшорным финансовым центрам лишает Россию налоговых поступлений и капитала. В прошлом году он призывал в одном из своих выступлений «деоффшоризовать» экономику России. В 2012, страна лишилась 56 млрд. долларов чистой прибыли.
Министерство финансов Кипра в прошлом месяце заявило, что Россия вычеркнула остров из «черного списка» стран, в которые нельзя инвестировать. На самом деле, в прошлом году российские власти вычеркнули Кипр из списка оффшорных юрисдикций предполагая, что кампания господина Путина может «ликвидировать» Кипр вообще.